*ST中基(000972) - 第十届董事会第十三次临时会议决议公告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以传真、电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定 的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-046 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》，关联董事袁家东 先生回避表决，此议案尚需提交 ...