能科科技(603859) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-028 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 5 月 27 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中 心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2025 年 5 月 28 日 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建 立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因 素，同意公司使用自有资金以集中竞 ...