矩阵股份(301365) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-032 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...