矩阵股份(301365) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-033 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年 限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司《 ...