华瑞股份(300626) - 关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第五届董 事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意选举公司董事张浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董 事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时 止。 公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选张浚铭先生为战略委员会 委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。补选后各专门委员会名单如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-027 华瑞电器股份有限公司 关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员 的公告 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年5月27日 附件：非独立董事简历 1、战略委员会：张波（主任委员） ...