泰永长征(002927) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-032 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 在深圳市南山区高新中一道长 园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体 ...