金杨股份(301210) - 第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日 以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出 席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债 券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会 对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对 公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关 ...