信濠光电(301051) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-044 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00 2、 召开地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101 一楼多媒体会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长白如敬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 54,498,955 股，占公司有表决权股份总数 1 ...