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恩华药业(002262) - 第七届董事会第二次会议决议公告
NHWANHWA(SZ:002262)2025-05-27 11:30

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2025-031 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第二次会议于2025年5 月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开,会议通知 已于2025年5月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股 票回购价格的议案》。 鉴于公司于2025年5月14日实施完成了2024年度权益分派方案,以公司2024年12月31 日总股本1,016,176,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),不 送红股,亦不进行资本公积转 ...