中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日以书面及电子邮件形 式发出公司第九届董事会第二十二次会议通知，公司于 2025 年 5 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北 京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召 开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果，列席 本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议 审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于中成进出口股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议 案》 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司 （以下简称"中技进 ...