海默科技(300084) - 《独立董事工作制度》（2025年5月)

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 第一章 总 则 1 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决 策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是社会公众股股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 国家有关法律、法规、规范性文件及《海默科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第2条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...