博汇股份(300839) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 3 月 31 日止前次 募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-078）。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 5 月 22 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 经股东无 ...