昊华科技(600378) - 昊华科技第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－048 董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：龚莉莉女士简历 龚莉莉，女，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程 ...