金徽股份(603132) - 金徽股份关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-027 金徽矿业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司 投资金额：注册资本为 2,000 万元 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策， 投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，进一步完善公 司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司。 （二）董事会审议情况 2025 年 5 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 金徽矿业股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展 （ESG）委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公 司。本次投资无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项 ...