北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-030 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 5 月 13 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名范智宏、王胜勇（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已发表 ...