福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名及第三届监事会非职工代表监事 2 名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公 司第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议，会议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并 聘任了公司新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告 如下： 一、公司第三届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司 第三届董事会成员为黄河先生、胡柏藩先生、石观群先生、胡少羿女士、耿玉先先生、 刘书锦先生、汪舰先生、徐麟先生；其中黄河先生为董事长，刘书锦先生、汪舰先生、 徐麟先生为独立董事。 ...