隆平高科(000998) - 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-32 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 23 日送达公司 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。截至 2025 年 5 月 28 日，公司董事会办公室共计收到 9 位 董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年度利润分配预案的议案》 鉴于近期公司已完成向特定对象发行 A 股股票事项，且向特定对象发行股份 事宜已于 2025 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成股份登 ...