多浦乐(301528) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-028 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整公司组织架构的公告》。 1、审议通过了《关于签署<建设工程施工合同>的议案》 公司为推进首次公开发行股票募集资金投资项目——"无损检测智 能化生产基地建设项目"及 ...