海辰药业(300584) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-025 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2024年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (1) 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00； (2) 网络投票时间：2025年5月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月28 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月28日（星期三）9:15-15:00。 4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技 ...