润禾材料(300727) - 润禾材料第三届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-080 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第三十三次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第三十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席吴行钢先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起 三年。 ...