光莆股份(300632) - 第五届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-036 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 27 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中戴建宏先生、林志 扬先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 表决有效。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的 议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集 ...