光莆股份(300632) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-039 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6 月13日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2025年6月13日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年5月27日公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召集、召开符合 ...