实朴检测(301228) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-038 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 5 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议了以下议案： （一）审议了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、公司《202 ...