杭萧钢构(600477) - 杭萧钢构第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-022 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式投票选举。 （二）审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、 ...