利安隆(300596) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

第四届董事会第二十一次会议决议公告 一、 会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中 包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司 1 号会议室 召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关 制度的议案》 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-037 天津利安隆新材料股份有限公司 1.4《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1 表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票 ...