证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-050 天津利安隆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司 1 号会议 室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由公司于同 日召开的 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员全体参加，经第 五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），实到董事 7 人。本次会议由公司董事长 李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。出席会议的董事人数及本次会议 的通知、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第五届董事会 相同。表决情况如下： ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-051 天津利安隆新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计监察部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事；于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关的议案，选举产 生了 3 名独立董事和 3 名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第四届监事会届满后，不设监 事会。2025 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、聘任总裁、副总裁等高级管理人员、聘任证券事务代表及审计监察部负 责人等议案。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 非独立董事：李海平先生（董事长）、毕红艳女士、范小鹏先生 独 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-052 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置取消。为进一步 提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权公司 核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 13 日 附件：调整后的公司组织架构 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-049 天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； 3. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生 3. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00。 4. 现场会议召开地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安 隆新材料股份有限公司 1 号会议室。 5. 网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受天津利安隆新材料股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2025 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。证券部由董事会秘书负责领导。董事 会由 7 名董事组成，其中含 1 名职工董事。董事会设董事长 1 名，独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第三条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次定期会议，由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。 ...

第一条 为强化天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"，在公司其他规章制度中亦或简称"审计委员会")， 作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》（2018年修 订）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 天津利安隆新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)不能出席时，由半数以上委 员推举一名委员(独立董事)主持。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门 和个人的干预。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 18 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 股东会的召开 | 21 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | | 第二节 内部审计 | 50 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 50 | | ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-039 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程 及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由 11 名调整为 7 名,其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整 为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相 关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 鉴于公司董事会席位有所调整，同时取消监事会及监事设置，公司拟对《公 司章程》、《董事会议事规则》、《审计委 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-047 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾学明作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...