证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-027 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第四届董事会 第十九次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9: ...

天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-014 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式 进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁 欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场， 现就公司第四届监事会第十七次会议的相关事项发表如下核查意见： 1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要议案》的核查意见 天津利安隆新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的核查意见 监事会认为，公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违 反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；财务报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的核查意见 监事会认为，公司本次利润分配方案符合《创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配， 兼顾了股东合理回报 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-013 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9：00 采用现场与通信 相结合的会议方式在天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材 料股份有限公司会议室召开。会议应到独立董事 4 人，实到 4 人。会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日发送于各独立董事。出席会议的独立董事人数及本次会议的 通知程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事专门会议 工作制度》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章 程》等公司内部治理制度的规定，董事会审计与风险控制委员会主任委员李红 梅主持本次会议。会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 1 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-016 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．董事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，同意公司 2024 年度利润分配预 案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3．监事会意见 2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议及第四届监事会第十七次会议已于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 1．独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-026 天津利安隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 一、概述 为满足公司潜在战略布局及项目投资需求等，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字 [2025]16151 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]16151 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利安隆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师： 中国 ·北京 （项目合伙人） 二○二五年四月 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津利安隆新材料股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的锦州康泰润滑油添加剂有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第0597号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年四月三日 1 | 资产评估报告·声明 3 | | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 | | 二、 评估目的 | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | | 十三、 资产评估报告日 | | 资产评估报告·附件 24 | 天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 锦州康泰润滑油添加剂有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报告 资产评估报告·声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的企业会计准则、资产评估基本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津利安隆新材料股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的利安隆科润（浙江）新材料有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第0618号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年四月三日 | 资产评估报告·声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | | 资产评估报告·正文 5 | | | 一、 | 委托人和其他资产评估报告使用人 | | 二、 | 评估目的 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论 | | 十一、 | 特别事项说明 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | | 十三、 | 资产评估报告日 | | 资产评估报告·附件 17 | | 资产评估报告·声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的企业会计准则、资产评估基本准则 和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和 ...