国科天成(301571) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-032 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公 司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项。公 司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公 司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。本 次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 ...