利安隆(300596) - 关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-039 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程 及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由 11 名调整为 7 名,其中独立董事由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 7 名调整 为 4 名，其中包括 1 名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相 关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 鉴于公司董事会席位有所调整，同时取消监事会及监事设置，公司拟对《公 司章程》、《董事会议事规则》、《审计委 ...