赢合科技(300457) - 董事会议事规则(2025年5月)

董事会议事规则 深圳市赢合科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市赢 合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成和职权 （一）董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，公司 设董事长1名，副董事长若干名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，其他董事由股东会选举产生。 （二）董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室作为董事会的办事机构，负责董事会会议的组织协调工作，会 议召开前，负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议材料，组织安排召开会 议，负 ...