唐源电气(300789) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-050 成都唐源电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月28日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 ...