威博液压(871245) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-093 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.16：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东 会决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会 通报或者向股东会报告，也可以直接向北京证券交易所报告。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 ...