铁建重工(688425) - 《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年5月修订）

中国铁建重工集团股份有限公司 董事会议事规则 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二四年六月二十八日经公司 2023 年年度股东大会修订 二〇二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | - | र | 1 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国铁建重工集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和规范性文件、《中国铁建重工集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 订本中国铁建重工集团股份有限公司董事 ...