中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年四月 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， ...

铁建重工688425 时间: 2025年4月14日星期一 45.65分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 元 20日主力成本 4.13 元 当日主力成本 4.10 元 5日主力成本 4.23 4.17 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 次 北向资金数据 持股量1052.63万股 占流通比0.71% 昨日净买入-194.83万股 昨日增仓比-0.132% 5日增仓比-0.368% 20日增仓比0.013% 跌停 0 技术面分析 4.13 短期压力位 3.87 短期支撑位 4.38 中期压力位 3.87 中期支撑位 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★长上影★ 表明行情上档压力沉重,升势受阻 ★十字星★ 有转向意味,注意股价位置在顶部还是底部 资金流数据 2025年04月14日的资金流向数据方面 主力资金净流入1885.17万元 占总成交额18% 超大单净流入1178.77万元 大单净流入706.41万元 散户资金净流出122.69万 关联行业/概念板块 工程机械 1.22%、工业母机 1.58%、工业互联 1.63%、磁悬浮概念 1.99%等 （以上内容为自选 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-018 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国铁建重工集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713 号）同意并经上 海证券交易所同意，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"、"公司" 或"上市公司"）获准在上海证券交易所上市。 公司全额行使超额配售选择权之后，公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价 格为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任公司首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有 关规定，对公司首次公开发行股票并在科创板上市进行持续督导，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已满。现根据有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责铁建重工上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与铁建重工签订保荐协议， | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | ...

金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 1）公司及其子企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将 资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 知存款、协定存款等； 1 2、交易内容 （1）存款服务 乙方：中国铁建财务有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与 中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建财 务有限公司（以下简称"铁建财务"或"财务公司"）签订《中国铁建重工集团 股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 股票代码：688425 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工或 公司）深入贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心" 的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良 好的资本市场形象，于2024年3月28日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。根据方案内容， 公司聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报 等方面积极开展和落实相关工作。 深度赋能经济高质量发展。 前言 04 信披投关双轮驱动 构筑价值成长资本通道 05 强化"关键少数"责任 06 共享发展成果红利 完善长效回馈共赢机制 构筑行稳致远发展生态 一、深耕主业提质增效，开拓海外版图增量空间 为切实维护公司及全体股东的根本利益，全方位推动上 市公司经营模式的持续优化与升级，公司结合自身中长 期发展战略和经营情况，制定了2025年度"提质增效重 回报"行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理 体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量， 目录 CONTENTS 01 深耕主业提质增效 开拓海外版图增量空间 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-011 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公司 监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公 司监事会同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公 司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，针对公司第二 届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案进行了审核，并审阅了会计师事务所 出具的《关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立董事一致同意相关议案及报告， 并形成决议如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案 我们认为：公司关于 2024 年度日常关联交易实际情况的确认及 2025 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-012 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）；不以公积金转 增股本，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 本次分红不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国铁建重工 ...