铁建重工(688425) - 《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(2025年5月修订)
独立董事专门会议工作制度 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司(以下 简称公司)的治理结构,充分发挥独立董事作用,推动公 司高质量发展,根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务,应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)规定、上海证券交易所(以下简 称上交所)业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职 2 责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立 董事参加的 ...