铁建重工(688425) - 《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（2025年5月修订）

独立董事专门会议工作制度 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公 司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简 称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 2 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立 董事参加的 ...