中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 三、会议议程： 1.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 3.听取《中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 6 月 6 日 14:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 4.审议《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 5.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案》； 7.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》； 8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》； 9.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相 关事项的议案》； 10.审议《关于中船科技股份有限公司董事、 ...