国机通用(600444) - 国机通用第八届董事会第十九次会决议公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实 际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...