中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十三次会议通知，公司于 2025 年 5 月 29 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。 二、关于审议《公司机构设置调整》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链 条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下： 1、职能部门设 ...