新相微(688593) - 新相微关于补选非独立董事的公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-047 上海新相微电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 附件： 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事唐晓琦女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为 保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名金春燕女士为公司非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 公司第二届董事会非独立董事候选人简历 金春燕，女，中国国籍，1976 年 8 月出生，无境外永久居留权，高级管理 人员工商管理硕士。 ...