国货航(001391) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-035 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国国际货运航空股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五 名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五 名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工 董事。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同 意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女 士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公 1 司第二届董事会非独立董事候选人；同 ...