上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨武作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名祝继高为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名任自力为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-037 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三） 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 1 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ht ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-034 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十六次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 5 月 29 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，李军董事、李萌董事、陆涛 董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会；阎非董事长因 另有公务安排，委托李军董事代为出席会议并表决），会议由 董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人祝继高作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，我们作为中国国际货运航空股份有 限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会委 员，对拟提交公司第一届董事会第四十六次会议审议的《关 于提名第二届董事会董事候选人的议案》进行认真审阅，对 独立董事候选人刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓 东先生、杨武先生提供的相关资料进行认真审查，发表审查 意见如下： 1.经核查，上述独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定；被提名人不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任 董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处 罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名杨武为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名张晓东为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人任自力作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...