证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-009 中国国际货运航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： (1)现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月 31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月31 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0097 号 致：中国国际货运航空股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-006 中国国际货运航空股份有限公司 关于与山东航空股份有限公司签署《客机货运业务独 家经营协议书》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货 航"、"本公司"）与山东航空股份有限公司（以下简称"山 航股份"）存在的同业竞争问题，本公司的实际控制人中国 航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）曾于 2022 年 12 月 16 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在中航集 团取得山航股份控制权之日起 36 个月内，促使山航股份采 取必要可行措施解决与国货航之间的同业竞争问题。2023 年 3 月 20 日，中航集团控股子公司中国国际航空股份有限公司 （以下简称"国航股份"）已取得山东航空集团有限公司（以 下简称"山航集团"）的控制权，直接持有山航股份 22.8% 的股份，并通过山航集团间接持有山航股份 42%的股份，山 航集团、山航股份及其并表范围内子公司成为国航股份并表 范围内公司。鉴于前述承诺将到期并为 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-007 中国国际货运航空股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "本公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第九次 会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，对本公司在 2026 年度与相关关联方在提供服务、接受 服务、存贷款业务、房屋租赁服务等方面的日常关联交易年 度交易金额上限进行了预计。在此之前，本公司已分别于 2023 年、2024 年履行董事会、股东大会相应决策程序审议 通过与该等关联方的关联交易框架协议及未来三年关联交 易预计金额。本次审议通过的议案包括四项子议案，其中： 就子议案 1《关于与中国航空集团有限公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》、子议案 2《关于与中国国际航空股份有 限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》及子议案 3《关 于与中国航空集团财务有限责任公司 2 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-008 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-005 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2026 年 3 月 13 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，张华董事、肖烽董事、 邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东 独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。李萌董事 因另有公务，委托李军董事出席会议并表决）。会议由董事 长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通 过。 3.审议通过《关于国货航 202 ...

中信证券股份有限公司关于 中国国际货运航空股份有限公司与山东航空股份有限公司 签署《客机货运业务独家经营协议书》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航拟与山东航空股份有限公司（以下 简称"山航股份"）签署《客机货运业务独家经营协议书》暨关联交易的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为处理国货航与山航股份存在的同业竞争问题，公司的实际控制人中国航空 集团有限公司（以下简称"中航集团"）曾于 2022 年 12 月 16 日出具《关于避免 同业竞争的承诺函》，承诺在中航集团取得山航股份控制权之日起 36 个月内，促 使山航股份采取必要可行措施解决与国货航之间的同业竞争问题。2023 年 3 月 20 日，中航集团控股子公司中国国际航空股份有限公司（以下简称"国航股份"） 已取得山东航空集 ...

中信证券股份有限公司关于 中国国际货运航空股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航 2026 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 3 国货航于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司在 2026 年度与相关关联方在提 供服务、接受服务、存贷款业务、房屋租赁服务等方面的日常关联交易年度交易 金额上限进行了预计。在此之前，公司已分别于 2023 年、2024 年履行董事会、 股东大会相应决策程序审议通过与该等关联方的关联交易框架协议及未来三年 关联交易预计金额。本次审议通过的议案包括四项子议案，其中：就子议案 1《关 于与 ...

Core Viewpoint - China International Cargo Airlines Co., Ltd. has shown a significant increase in revenue and net profit, indicating strong growth potential in the air logistics sector [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved operating revenue of 16.636 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.92% [2]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.836 billion yuan, marking a substantial year-on-year increase of 66.21% [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 17.77% to 135,000, while the average circulating shares per person increased by 21.60% to 6,362 shares [2]. - The company has distributed a total of 794 million yuan in dividends since its A-share listing [3]. Stock Market Activity - On February 9, the stock price of China International Cargo Airlines rose by 0.17%, with a trading volume of 126 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for the day was 10.8762 million yuan, while the financing repayment was 14.844 million yuan, resulting in a net financing outflow of 3.9678 million yuan [1]. - The total balance of margin trading and securities lending stood at 257 million yuan, with the financing balance accounting for 2.80% of the circulating market value, which is below the 30th percentile level over the past year [1]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the largest circulating shareholder is Huatai-PB CSI 300 ETF, holding 14.4426 million shares, an increase of 126,700 shares compared to the previous period [3]. - The second-largest shareholder is E Fund CSI 300 ETF, with 10.5164 million shares, which decreased by 362,000 shares [3].

Group 1 - The company announced the appointment of a new Chief Pilot, Mr. Xin Hang, following a resolution passed by the board of directors during its eighth meeting of the second session [2] - The appointment was proposed by the company's president, Mr. Li Jun, and approved by the board's nomination committee after a qualification review [2] - Mr. Xin Hang's term will last from the date of the board's approval until the end of the current board's term [2]