中路股份(600818) - 十一届十二次董事会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-020 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：5 人 实际出席董事：5 人 （四）主持：董事长陈闪 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监 事会议事规则》。同时，提请股东大会授权公司董事长及经办人员代表公司办 理工商变更登记手续，并根据 ...