国货航(001391) - 第一届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-034 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十六次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 5 月 29 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，李军董事、李萌董事、陆涛 董事现场参会，其余董事通过通讯方式参会；阎非董事长因 另有公务安排，委托李军董事代为出席会议并表决），会议由 董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事 ...