中路股份(600818) - 董事会议事规则

中路股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 本公司的实际情况，制定本《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第 二 章 董 事 会 会 议 的 召 开 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...