云星宇(873806) - 董事会秘书工作细则

北京云星宇交通科技股份有限公司 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-074 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九 次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资 ...