云星宇(873806) - 董事会议事规则

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、《北京云星宇 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，发挥"定战略、 作决策、防风险"的决策作用。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利 益，在股东会闭会期间负责公司 ...