云星宇(873806) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-081 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京云星宇交通科技股份有限公司（简称公司）法人 治理结构，保护公司股东（特别是中小股东）的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》及《公司章程》 等相关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会议 召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事； ...