楚天科技(300358) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-040 号 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。 会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下： 审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工 代表董事李浪女士。 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日现场送达给全体 董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，公司非董事 ...