康达新材(002669) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-063 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于2025年5月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书 面同意，会议于2025年5月29日上午9:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业 公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际 出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议 由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持 股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的《关于公司第四期员工 ...