楚天科技(300358) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-041 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总 监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2025 年 5 月 29 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次 选举产生了 8 名非独立董事、5 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过 之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董 事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 5 ...