康达新材(002669) - 独立董事专门会议议事规则（2025年5月）

康达新材料（集团）股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《康达新材料（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工作制 度》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指由全体独立董事参加的， 专门审议本规则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有 关事项的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独 ...